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查看PDF原文公告日期：2022-06-11
证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-029天津富通信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司第九届董事会共 9 名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于 6 月 10 日召开第九届董事会第一次会议审议相关议案。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐东先生召集并主持公司第九届董事会第一次会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 名。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》选举徐东先生为公司董事长，选举肖玮先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。上述相关人员简历详见本公告附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权2、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会换届选举的议案》选举肖玮先生、郑勇军先生、华文先生为第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中肖玮先生为委员会召集人；选举郑万青先生、徐东先生、郑勇军先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中郑万青先生为委员会召集人；选举郑勇军先生、徐东先生、于永生先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中郑勇军先生为委员会召集人；选举于永生先生、郑万青先生、吕军先生为第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中于永生先生为委员会召集人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》聘任肖玮先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述聘任公司总经理的议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。简历详见本公告附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》聘任朱兆群先生、王彦亮先生、吴磊先生为公司副总经理，聘任朱兆群先生为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。因原董事会秘书任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，指定董事长代行董事会秘书职责，直至公司按照相关规定聘任新的董事会秘书为止。（联系方式：办公电话：02283710888；传真：02283710199；电子邮箱：ir@000836.net；联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号）公司独立董事对上述聘任公司其他高级管理人员议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。上述相关人员简历详见本公告附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》聘任汤萍女士为证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见本公告附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权特此公告。天津富通信息科技股份有限公司董事会2022年6月10日附 件：徐东先生简历：徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月生，EMBA 硕士学位1998 年 7 月至 2007 年 1 月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监2007 年 2 月至 2018 年 6 月，任成都富通光通信技术有限公司董事长2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任富通集团有限公司副总裁2013 年 12 月至今，历任富通……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000836股吧 http://000836.h0.cn
公司名称：富通鑫茂
股票代码：sz000836
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：天津
公司全称：天津富通鑫茂科技股份有限公司
英文名称：Tianjin Futong Xinmao Science&Technology Co.,Ltd.
公司简介：富通鑫茂公司专注光通信业务，投资、研发、制造、销售光棒、光纤、光缆等光通信产品，初步形成了“棒、纤、缆”全产业链格局,努力做大、做强、做精主营业务，不断提升品牌价值，致力于成为光通信产品制造和服务的领先企业。公司具有年产2,500万芯公里的光纤、年...
注册资本：12.1亿
法人代表：徐东
总 经 理：肖玮
董 秘：徐东
公司网址：www.000836.net
电子信箱：ir@000836.net
